云南維和藥業股份有限公司 關于召開2024年第二次臨時股東會的通知
時間： 2024-12-03 來源：admin 閱讀次數：978次
一、會議召開基本情況
（一） 股東會屆次
本次會議為2024年第二次臨時股東會。
（二） 召集人
本次股東會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規性
本次股東會會議的召集、召開時間、召開方式、召集人資格符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。本次股東會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。
（四）會議召開方式
現場會議。
（五）會議召開日期和時間
2024年12月18日上午10:00。
（六）出席對象
公司股東、董事、監事、高級管理人員。
（七）會議地點
云南維和藥業股份有限公司
董事會
2024年12月2日
（一） 股東會屆次
本次會議為2024年第二次臨時股東會。
（二） 召集人
本次股東會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規性
本次股東會會議的召集、召開時間、召開方式、召集人資格符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。本次股東會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。
（四）會議召開方式
現場會議。
（五）會議召開日期和時間
2024年12月18日上午10:00。
（六）出席對象
公司股東、董事、監事、高級管理人員。
（七）會議地點
云南省玉溪市紅塔區北城鎮蓮池云南維和藥業股份有限公司公寓四樓會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
2.審議《關于補選董事的議案》
3.審議《關于選舉監事會成員的議案》
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
（二）會議登記時間
2024年12月17日上午9:00——下午17:00。
四、會議聯系方式
聯系人：何女士
聯系電話：0877-2073737-8802
聯系地址：云南省玉溪市紅塔區北城鎮蓮池云南維和藥業股份有限公司董事會辦公室。
董事會
2024年12月2日
